篇2：地产集团合同审核签约管理规定

　　地产集团合同审核签约管理规定

　　一、目的

　　为加强合同管理、规范合同审核及签约管理，降低经营风险，根据相关法律、法规及结合公司实际，制定本规定。

　　二、适用范围

　　集团及下属各公司。

　　一、合同审核管理规定

　　1.基本规定

　　1)合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。

　　2)合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。

　　2.业务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。

　　2)商务条款、技术条款等其他非法务条款。

　　3.财务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)履行合同资金安排的可行性、合理性。

　　2)相关税费安排的合理性、上市合规性。

　　4.法务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)合同的形式。

　　2)合同的实质性条款。

　　3)合同的效力。

　　4)其他法律条款。

　　5.合同审核后的处理

　　1)各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。

　　2)合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的审核意见。部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。

　　3)倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。

　　二、合同签约管理规定

　　1.基本规定

　　1)合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。

　　2)合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：

　　*收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；

　　*严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

　　*故意违反本管理规定的其他行为；

　　*对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

　　2.签约文本

　　1)除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。

　　2)对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。

　　3)原则上集团有标准文本的，应使用集团标准文本，如确实无法适用集团标准文本，发起部门应详细说明原因。

　　4)合同最终签署文本应保证是清晰版本，无任何修改痕迹。

　　5)合同签约经办人需确保签约文本与会签审核后的文本保持一致。否则，经办人需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3.签约流程

　　1)签约文件经审核确认后，由业务部门根据合同约定的份数打印合同文本。

　　2)合同盖章前，需根据公司的印鉴管理规定提交《印鉴会签单》。未经印鉴会签审核，不得擅自在任何合同上加盖公章。否则，印鉴保管人员需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3)合同签署份数原则上根据签约方数量确定。合同签署后，发起部门需留存合同原件（至少一份），并根据公司的档案管理制度移交给档案管理人员。业务部门和财务部门可视情况各保留一份合同复印件。

　　4)原则上合同由对方公司先行签字盖章，如确需我司先行盖章，经办人应在《印鉴会签单》上注明，并跟踪合同相对人签字盖章情况，于3日内完成合同相对人盖章及合同回收工作。

　　4.签约要求

　　1)合同的签署应严格按照合同的约定执行，并加盖骑缝章。

　　2)签字、盖章的具体要求：

　　*如签约方是公司，应加盖公章或合同专用章以及骑缝章。

　　*如签约方是个人，应由本人亲自签署（应使用黑色水笔或中性笔，杜绝使用圆珠笔、铅笔或红笔）并在签名处加摁指印确认以及在合同文本上加摁骑缝指印。确有特殊情况无法亲自签署的，须由本人出具授权委托书，由授权人员代为签署。

　　*因特殊情况需要对已经签署的合同进行修改的，应采用补充协议形式；如确需在原签署合同中进行修改的，应在修改处由签署双方盖章或签字并按指印确认。

　　5.监督检查

　　1)各公司应指定专人对已签署合同进行审核，如发现签署的合同不符合集团要求的，应及时要求相关人员予以修正，以保证合同签署的规范。

　　2)集团将不定期对合同审核及签署情况进行抽查。

　　3)经查实违反本规定的相关人员及直接主管，将按下述相关规定予以处罚：

　　*已签署的合同未及时移交导致遗失的，每发生一例罚款人民币1000元，并给予警告处分。

　　*擅自签署合同给公司造成损失的，需承担由此产生的全部损失与责任，并给予开除处分。如涉嫌刑事犯罪的，将移交司法机关进行处理。

篇3：房地产公司质量手册:内部质量审核

　　房地产公司质量手册：内部质量审核

　　1.目的

　　通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

　　2.范围

　　本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

　　3．职责

　　3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

　　3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

　　3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

　　3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

　　4．控制程序

　　4.1质量体系年度审核计划的编制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：

　　a)审核的目的和范围;

　　b)审核依据的标准和文件;

　　c)审核的频次和进度安排等。

　　4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

　　4.2审核的准备

　　4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

　　4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：

　　a)审核的目的、范围、依据和方式;

　　b)受审核的部门和审核的要素;

　　c)审核员分工和进度安排;

　　d)审核的重点和要求等。

　　4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

　　4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

　　4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

　　4.3实施审核

　　4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

　　4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

　　4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

　　4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：

　　4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：

　　a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

　　b)系统不符合；

　　c)执行程序中的非偶然漏项。

　　4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：

　　a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；

　　b)执行程序中的偶然漏项；

　　c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；

　　d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

　　4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。

　　4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

　　4.4纠正措施的实施和验证

　　4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

　　4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

　　4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

　　4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

　　5.质量记录

　　5.1QR20-01检查清单

　　5.2QR20-02审核记录单

　　5.3QR20-03不符合项报告

　　5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告

　　5.5QR20-05不符合项统计分析报告

　　5.6QR20-06审核报告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》

篇4：地产公司造价审核经理造价审核主管岗位工作职责

　　地产公司造价审核经理造价审核主管岗位职责

　　地产公司造价审核经理岗位职责

　　1、负责建设工程预算（标底）的审核工作。

　　2、负责建设工程结算的审核工作。

　　3、负责公司营销、管理合同及费用的审核工作。

　　4、负责工程合同的审核与管理。

　　5、参与公司招投标工作。

　　6、完成领导安排的其他工作。

　　地产公司造价审核主管岗位职责

　　1、具体落实、完成建设工程预算（标底）的审核工作。

　　2、具体落实、完成建设工程结算的审核工作。

　　3、具体落实、完成工程合同的审核与管理。

　　4、参与公司招投标工作。

　　5、完成领导安排的其他工作。

篇5：销售部销售日周月报表制度

　　销售部销售日、周、月报表制度

　　一、日报表

　　每日销售结束后，由置业顾问将《个人销售情况日统计表》交与置业主管，由置业主管汇总，交内勤人员。

　　内勤人员根据当日交来的认购书、购房合同、换房及退房申请、缴款通知单将有关信息输入电脑并打印出《销售日报表》，并与《个人销售情况的统计表》核对无误后，交销售经理一份。

　　二、周报表

　　由内勤人员根据本周成交情况制作周报表，周报表的结算日为第周一至周日，制作完成后为每周一上午呈公司领导，交销售经理、策划总监一份。

　　三、月报表

　　由内勤人员根据本月成交情况作月报表，于每月第一个工作日上午呈公司领导，交销售经理、策划总监一份。

　　四、要求

　　1、必须按规定时间完成报表；

　　2、报表制度应仔细认真执行，报表内容应真实、准确、无误。