部门经理会议制度

1．0 目的
部门经理会议作为总经理的辅助机构，审议、决议公司内外重要或重大事项。

2．0 制定与废除
本规程的制定、修改与废除的决定权在总经理。

3．0 会议成员构成
部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。

4．0 会议召开
部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总经理认定必要的时候召开。

5．0 会议主持
会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召*议。

6．0 审议事项
审议事项如下：
6．1 方针与计划事项
6．1．1 经营上重要的方针与计划。
6．1．2 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。
6．1．3 总经理认为特别有必要审议的其他事项。
6．2 机构与制度事项
6．2．1 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。
6．2．2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。
6．2．3 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。
6．2．4 总经理认为特别必要的其他事项。
6．3 财务事项
6．3．1 一项10万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。
6．3．2 一项金额在100万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。
6．3．3 一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。
6．3．4 对一方进行20万元以上的投资事项。
6．3．5 对一方进行20万元以上的贷款事项。
6．3．6 融资与集资事项。
6．3．7 重要的对外担保事项。
6．3．8 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。
6．3．9 不良债权的处置事项。
6．3．10 总经理认为有特别必要寓言的其他事项。
6．4 项目经营事项
6．4．1 重要的项目经营机会与风险事项。
6．4．2 项目决策事项。
6．4．3 项目的实施与监控事项。
6．4．4 大宗交易事项。
6．4．5 一项价值30万元人民币索赔事项。
6．4．6 重要交易关系的建立与解除事项。
6．4．7 销售渠道的选择事项。
6．4．8 销售策略的选择事项。
6．4．9 价格的决定、修改事项。
6．4．10 总经理认为有特别必要审议的其他事项。
6．5 办公事务事项
6．5．1 重要的人事任免、调动和赏罚事项。
6．5．2 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评价事项。
6．5．3 人事招聘、录用事项。
6．5．4 专家顾问的外聘事项。
6．5．5 一项金额10万元以上的赔偿事项。
6．5．6 一项金额5万元以上的办公事务开支事项。
6．5．7 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。
6．5．8 一项金额3万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。
6．5．9 重要的涉外、公关事项。
6．5．10 契约与诉讼事项。
6．5．11 总经理认为有必要审议的其他事项。
6．6 本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。

7．0 决议
部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。

8．0 决议执行
部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。

9．0 会议事务
部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。
9．1 会议议题的资料整理与准备。
9．2 会议方程安排。
9．3 会议记录与纪要整理。
9．4 会议议决草案起草。
9．5 会议文件的保管。
9．6 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。

10．0 实施报告
部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总经理报告。
本规定自××××年××月××日起实施。

篇2：董事长和总经理局政工会议讲话学习心得体会

　　董事长和总经理局政工会议讲话学习心得体会

　　在全国上下兴起学习*****大精神热潮，吹响实现伟大“中国梦”时代号角的形势下，杨董事长和张总经理作出了重要讲话。两位集团公司领导的讲话高屋建瓴、统领全局，以通俗易懂、深刻精辟的语言阐述了集团的企业精神价值体系。指出了目前集团存在的不足之处，对各级管理干部，尤其是各基层项目管理成员的管理水平、综合素质提出了明确要求，强调了增强执行力对顺利实现集团战略目标的关键作用。

　　北京z九号线05标项目经理部在政工会议后及时对此次集团领导的重要讲话进行了传达和学习。传达学习会上，项目所有在职管理人员均在认真学习后，对照项目执行力情况，结合自身工作实际积极进行了反思和讨论。针对各项工作存在的不足，积极寻找改进措施。学习会后，各部门、各工区按照会议要求认真组织自身员工进行总结反思。

　　现将本人在学习中所获得的一些思考启发和就此指导自身工作实践的想法报告如下：

　　一、以身作则，精进人生，做铁道兵精神的传播者与实践者

　　集团公司领导的讲话旁征博引、妙语连珠，引用了大量至理名言。杨董事长以“文化强企、文化铸魂”理念，强调了精神文化的作用。作为一名基层管理者，必须注重自身人格魅力的塑造。形成一种文化引领的力量，感染人，带动人和促进人。基层管理者担负着承上启下的落实实践责任，作为一名现场工作人员，在以后的工作中我会继续踏踏实实工作，兢兢业业奉献，以身作则，精进人生，做铁道兵精神的传播者与实践者。

　　二、用正确的世界观、人生观、价值观去服务企业、发展企业

　　杨董事长在讲话中指出：“各级党组织要深入持久地开展“践行企业价值观，提升发展软实力”教育活动，把员工的言行统一到企业共同价值观上来”。面对不断变化的市场环境和不断发展进步中的企业，我们必须戒骄戒躁，不断学习，品质。一是要务实，就是要知实情、说实话、想实招、求实效。

　　想问题，办事情，要以是否符合客观实际为标准。二是要勤勉，就是要发扬“老黄牛”的精神，把全部精力都用在工作上，做到夙兴夜寝，殚精竭虑。三是要吃苦，就是要经受住苦与累的考验，勇挑重担，敢于到艰苦岗位和困难多的地方去工作，以累为荣，以苦为乐，永葆艰苦奋斗的作风。

　　集团公司领导的讲话，内涵丰富，道理深刻，既是对现代企业管理谋略的概括，也是对正确认识自我、发展自我的人生智慧的点拨。值得我们认真反复地研读，并在实践中不断对照和反思，改进我们的工作，也使我们的人生更加完美。

篇3：X集团企业总经理办公会会议制度

　　某集团公司总经理办公会会议制度

　　1、目的

　　为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证企业决策的规范化、程序化、制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速的顺利发展，制定本制度。

　　2、适用范围

　　适用于公司副总（含总经理助理）以上的会议议程。

　　3、定义：（无）

　　4、职责：

　　4.1 总经理主持会议。

　　4.2 行政办对会议提前通知及整理会议纪要，负责分发各相关部门。

　　5、会议程序规定：

　　5.1 会议时间与人员

　　1）公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、总经理助理务必参加，有必要时，与会议议题相关的其他有关人员也列席会议。

　　2）总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会原则上每月至少召开一次，时间定于每月的第一周星期一下午15：00，公司有特殊事项需要时由行政办公室负责通知参会人员，可召开临时会议。

　　3）行政办公室对会议的内容进行起草会议纪要、拟定有关通知、决定等经总经理审定后，应提前2 日通知。

　　4）总经理办公会会议的召开由公司总经理主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托一位副总经理主持。

　　5）参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假，总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行，否则另行确定会议时间。

　　5.2 会议主要研究讨论范围

　　1）研究和讨论公司的方针、政策及国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。

　　2）研究和讨论企业经营管理工作方案，根据公司的指示精神和工作部署，研究、落实各项工作任务的具体措施，确定在本企业贯彻实施方案。

　　3）研究制订公司的各项规章制度及决定公司内部的机构设置和岗位编制。

　　4）研究决定企业的生产经营计划、决定控制生产成本的各项措施及方案，决定产品的营销策略、销售方案。

　　5）研究重大项目的合同评审，确保合同的正确性，合理性。

　　6）研究决定重要生产材料的数量、价格和供货商。

　　7）研究决定生产设备的大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。

　　8）研究决定生产经营当中的质量与安全保证措施及重大事故应急救援防范预案。

　　9）研究制订对公司职能部门和中层干部的考核办法及企业员工重大奖惩事项。

　　10）研究决定重要岗位的职工招聘、薪酬、培训及调配等具体事宜。

　　11）研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。

　　12）研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。

　　13）研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等。

　　14）研究决定公司生产经营当中的环境保护措施。

　　15）研究决定顾客投诉和服务回访所反馈的信息进行分析，提出改善纠正措施并监督各部门落实执行纠正措施。

　　16）研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。

　　17）研究决定基本建设的施工进度计划。

　　5.3 会议纪要记录与分发

　　1）会议纪要或者决议的内容主要包括：会议名称，会议时间、会议地点、出席会议人员，会议内容，会议决定，会议记录员等。

　　2）会议内容主要为各部门汇报本部门发生的重大问题或需要企业协调的相关工作；负责人传达上级公司有关指示精神和工作部署要求等，分析企业经营工作情况，部署企业相关工作等。

　　3）会议主持人对例会上各部室提出的问题或需要协调解决的事项，根据会议决策应作出明确决断，并明确分工和落实。

　　4）会议结束后，出席会议的各参会人员应迅速传达和落实工作指令和要求。

　　5）会议纪要由行政办公室负责整理，报总经理审阅后，分发各部门及科室。