企业(公司)管理制度范例

　　(一)总 则

　　第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条 归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条 档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条 档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理

　　第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条 办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条 劳保用品的购发：

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　(六)库房管理

　　第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条 库房内严禁

　　吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(七)报刊及邮发管理

　　第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(八)附则

　　第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条 本规定从发布之日起生效。

篇2：物业公司内部外部管理制度

　　物业公司内部外部管理制度

　　一、物业管理公司内部管理制度

　　1、物业管理公司员工条例。

　　(1)劳动用工制度；

　　(2)员工行为规范；

　　(3)员工福利制度；

　　(4)企业奖惩制度。

　　2、物业管理企业各部门职责范围。

　　(1)办公室的职责范围；

　　(2)财务部门的职责范围；

　　(3)管理部门的职责范围；

　　(4)服务部门的职责范围。

　　3、物业管理企业员工岗位责任制。

　　(1)经理室人员岗位责任；

　　(2)办公室人员岗位职责；

　　(3)管理处人员岗位职责。

　　二、物业管理企业外部管理制度

　　1、物业的验收与接管

　　(1)选派素质好、业务精通,对工作负责的技术人员参加验收；

　　(2)站在业主的立场上,从物业维修养护的角度,对即将交付使用的物业进行严格验收；

　　(3)对验收中发现的问题应准确记录在案,并及时督促施工单位修整；

　　(4)与建设单位签订保修实施合同,建立物业保修制度,明确保修项目内容、进度、原则、责任和方式；

　　(5)物业接管应办理书面移交手续；

　　(6)应向建设单位索要全套图纸技术资料,以方便对物业的维修、养护和管理；

　　(7)明确在物业接管中接收的仅是对物业的经营管理权力以及政府所赋予的有关权利。

　　2、楼宇入伙手续

　　(1)入伙通知书；

　　(2)入伙手续书；

　　(3)收楼须知；

　　(4)入住合约。

　　3、物业管理公约

　　(1)明确业主的权益、义务和责任；

　　(2)明确物业开发商应享有的权利；

　　(3)明确物业管理者的权利与责任；

　　(4)明确对物业公共部位及公用设施的管理；

　　(5)对物业全部或部分损坏无法正常使用的规定；

　　(6)管理费用的规定；

　　(7)法律责任；

　　(8)其它事项。

　　4、住户手册

　　(1)居住区概况；

　　(2)居住区的管理；

　　(3)业主或住户须知；

　　(4)日常管理与维修；

　　(5)物业管理条例；

　　(6)综合服务；

　　(7)其它应该注意的事项。

　　5住宅区房屋及有关色设施接、代管制度。制定和实施住宅区房屋及有关设施的接、代管管理制度,有助于住宅区房屋及有关附属设施的整体综合功能的发挥,利于城市文明住宅区的建设。包括:

　　(1)对房屋及有关设施接管范围的规定；

　　(2)对房屋及有关设施接管标准的规定；

　　(3)对房屋及有关设施接管接、代管程序的规定；

　　(4)被接、代管的房屋及有关设施的施工图纸资料应该交由物业管理公司保管使用；

　　(5)对房屋代管权责的规定。

　　6、房屋管理服务制度

　　(1)房屋维修养护管理；

　　(2)房屋室内装修、拆改和设备管理。

　　7、住宅区管理制度

　　(1)房屋养护与维修的管理规定；

　　(2)维护住宅区环境的管理规定；

　　(3)开展多层次、多形式的便民有偿服务；

　　(4)建设文明住宅小区。

　　8、业主委员会章程。主要内容包括:

　　(1)成立业主管理委员会的目的；

　　(2)业主管理委员会的宗旨；

　　(3)业主管理委员会的权利和义务；

　　(4)成立业主管理委员会的程序；

　　(5)业主管理委员会的会议及会员代表大会；

　　(6)会员代表大会的主要任务；

　　(7)业主管理委员会的任务；

　　(8)有关补充说明。

篇3：公司费用报销审核管理制度

　　公司费用报销审核管理制度

　　一、目的

　　规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

　　二、适用范围

　　适用于公司各项报销费用的控制。

　　三、职责

　　1、财务部主管负责报销单据的及时审核。

　　2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。

　　四、程序要点

　　1、费用报销的标准

　　(1)行政管理费用报销的标准（见下表）：

　　项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费

　　交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助

　　总经理 合理开支，实报实销。

　　部门经理

　　员工

　　备注：

　　1、业务费开支须事先向总经理申请。

　　2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。

　　(2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。

　　2、报销单据的填制要求

　　(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

　　(2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

　　(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

　　(4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。

　　(5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

　　3、报销单据的审核

　　(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。

　　(2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。

　　(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。

　　(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

　　4、费用的给付

　　(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。

　　(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。

　　(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。

　　(4)单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

　　(5)单位价格在1000以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。

　　(6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

　　5、费用报销单据的保管

　　(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，月末财务部经理审核后，由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。

　　(2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。

　　五、记录

　　1、《费用报销登记表》

　　2、《费用报销单》

　　附件一：费用报销登记表

　　NO:

　　报销日期 报销人 办公费 交通费 业务费 差旅费 物料消耗 其他 合计金额 领款人