廉洁自律管理制度

　　责任单位：监察部

　　责任人：稽查科

　　制度等级：集团级

　　类别：监察稽查

　　拟定：

　　审核：

　　审批：

　　生效日期：

　　1、目的

　　加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。

　　2、适用范围

　　集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。

　　3、稽查科职责

　　1、公司成立监察部稽查科，隶属监察部，监察部由董事长直接领导及分管领导。2、在董事长及分管领导、监察部的领导下，及时分析、研究廉政建设中的重大问题，提出建议;3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处;4、对公司廉政建设落实情况进行总结;5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况，不定期向监察部报告;6、负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改;7、根据工作部署，实施廉政建设落实情况的监督检查、考核;8、接收员工及外部信息反馈，及时上报，报道公司廉政建设开展情况;9、严格保密举报人，落实奖惩政策。

　　四、重点岗位廉洁自律重点职责

　　(一)物资采购：1、在物资采购过程中应当按照程序招标、比价，为公司节约成本，采购优质产品，禁止违反程序采购;2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂，损害公司利益，牟取个人私利;3、严禁违规收受供应商的贿赂，接受高消费宴请等可能损害公司利益的行为;4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本，严格、审慎的工作，不得滥用权力，不得疏忽大意。

　　(二)工程建设：1、严格各工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作;2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控，不得疏忽大意，不得借机索拿卡要;3、对工程质量进行认真检查、指导、控制，不得接受对方的非正常宴请、赠与，严禁因任何原因放松检查、监督，降低工程质量要求。

　　(三)招投标:1、保守招投标过程中相关的秘密，严禁向无关人员透露招投标的价格、工作计划、关键数据、技术文件等;2、协调相关部门提供图纸、工程量清单及标底等工作，不得利用掌握的信息牟取个人利益;3、在编制招标文件，组织开标、评标、定标等工作过程中严格按程序要求办事，禁止擅离职守，禁止与利益相关方有非正常的经济往来和个人交往;4、对投标单位的考察工作中不得收受、索要任何财物，不得擅自作出承诺。

　　(四)计划合同:1、项目的施工进度管理工作中应严格、公允，不得在施工进度的管理中怠于履职，禁止利用考核、奖惩牟取私利、打击报复;2、严格审查工程计量和结算报表，不得疏忽大意;3、严格审查工程延期、索赔、分包，认真执行对各承包人违约事项的支付审查，严格审查工程变更的单价和费用，禁止索取、接受承包方的赠与、宴请;

　　(五)审计：1、认真审计子、分公司、相关单位经营目标责任的履行情况，不得因外界影响作出错误结论;2、认真对分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计，禁止徇私情、谋私利而损害公司利益;3、严格审计有关合同、协议的合法和履行情况，审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况等，发现问题应当按程序提出，不得隐瞒事实，掩盖问题，禁止利用发现的问题牟取个人利益、小团体利益。

　　(六)产品销售：1、严格把控费用的审核、使用，严禁滥用公司资源，虚报费用;2、做好代理商和客户的开发、管理工作，禁止擅自增加费用，虚报开支;3、不得在签订、审核、执行跟踪、监督、检查过程中利用信息优势、管理职能牟取私利和小团体利益。

　　(七)项目部：应当做好财务管理、物资管理、施工管理、质量管理、风险管理、人力资源管理等。1、禁止利用职权虚报各项开支、收入不入账;2、严禁利用职务便利、工作便利索取、收受贿赂，违规接受吃请;3、应排除外界干扰，严格施工，保证质量，不得徇私情、谋私利;4、人员管理应当公正合理，不得凭个人喜好随意考核、评价他人，使用人员应当坚持以公司利益为宗旨，依法依规进行人员管理，不得使用不符合要求的人员;5、对外协调应合法合规，不得有行贿等违规违法行为。

　　(八)财务：1、严格执行各项财务制度和财经纪律，杜绝财务活动的违规违法行为;2、严格公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，公司资金管理，严禁不按照程序进行管理、使用公司的财物、资金;3、严格审核单据及帐务处理,各项费用支付审核及帐务处理，严禁违规处理账目、费用，严禁作假;4、应收帐款帐务处理应认真细致，不得疏忽大意，随意处置，拖延散漫。5、在工作中不得违反国家法律法规以及公司的财务制度，发现问题应当及时提出。

　　(九)人力资源:1、招聘、选拔人员应认真细致，不得不做背景调查或者不严格考察就聘用，严禁利用招聘、选拔人员徇私、谋私，损害公司利益;2、严格按制度员工进行考核，严禁利用职权谋私;3、在员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作、办理员工晋升、奖惩等人事手续的工作中，禁止利用工作便利牟取私利。

　　五、管理规定

　　1、管理方针：着力源头预防，有错必改，违法必追。

　　2、全体员工应廉洁自律，忠于职守，禁止利用工作职权和职务上的权利谋取不正当利益而损害公司利益。

　　3、廉政预防及管理

　　(1)廉政预防从源头抓起，严格岗位入职资格和条件预审，做好背景调查。对重点岗位，如物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、设计院、产品销售等相关岗位，应着重品德素质及个人经历考察，考察不合格一律不准录用。新到岗员工，应加强廉洁自律方面的训导，自觉接受全方位的监督。

　　(2)公司不定期组织开展廉政培训和案例警示教育，相关人员必须积极参与，不得缺席。

　　(3)监察部稽查科不定期和供应商、客户、工程分包商等相关方开展廉政相关活动调查，收集证据。

　　(4)对集团部级和子公司副总以上管理人员建立廉政档案，系统化、全方位的监督和跟踪管理。

　　(5)廉政监管结果纳入绩效考核中，对廉洁奉公、忠于职守的员工给予表扬和奖励。

　　4、下列情形之一者，经查实，予以处罚：

　　(1)搞自由主义，发表有悖于公司重大决策和有损于公司形象的言论;

　　(2)弄虚作假，违规操作，损害公司整体利益;

　　(3)泄露公司重要商业秘密，随意透露企业重要信息;

　　(4)擅自接受关联或者合作单位当事人的宴请或娱乐消费等活动;

　　(5)向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用;

　　(6)利用工作为亲友谋取不正当利益或为从事营利性活动提供便利条件;

　　(7)在物资采购、产品销售过程等重要环节进行利益输送;

　　(8)要求、暗示和接受所辖属员工的烟酒、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用;

　　(9)在监管处罚上徇私情，存好恶恩怨，有失公平;

　　(10)在职期间自营或为他人经营与公司同类的产品，从事同类业务，在其他单位兼职，在与公司有竞争关系的单位担任职务;

　　(11)在职期间担任供应商及客户的股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等，与公司进行交易。

　　5、处罚

　　(1)调离岗位;

　　(2)索贿受贿、非法牟利的，责令退回违规所得;

　　(3)造成公司经济损失的，予以赔偿;

　　(4)情节特别严重者，退回违规所得，赔偿经济损失，解除劳动合同，并追究民事责任，构成犯罪的，移送司法部门处理，追究其刑事责任。

　　(5)员工违反竞业限制义务，应承担相应的违约金。

　　6、公司倡导员工互相监督，鼓励举报。公司设立“监察举报箱”以及电子邮件举报箱，设立举报电话。员工可以实名或匿名方式将书面资料投递监察举报箱，也可以通过电话、电子邮件等多种方式进行举报，公司为举报人保密。举报事件或线索一经查实，公司对举报人给予奖励。相关人员主动报告自己确有的违规行为的，酌情处理。

　　五、本制度经员工大会讨论通过，自发布之日起实施，稽查科负责解释和实施。

篇2：工会经审干部廉洁自律规定

　　经审干部廉洁自律规定

　　工会经审干部应做到：

　　一、自觉遵守审计人员廉政纪律;

　　二、不得在审计管辖范围内单位兼职财务会计工作;

　　三、不得向被审计单位索取任何财物;

　　四、不得接受可能影响公正执行公务的礼物馈赠;

　　五、不得在被审计单位报销任何因公因私的费用;

　　六、不得向被审计单位提出与审计工作无关的要求;

　　七、不得将在审计中发现的违规事项隐瞒;

　　八、不得泄露国家秘密和被审计单位的商业秘密。

篇3：某学院领导干部廉洁自律的规定

　　艺术学院关于领导干部廉洁自律的规定

　　为加强我院党风廉政建设，进一步贯彻落实省委、省委高校工委和云南艺术学院党委、纪委关于领导干部廉洁自律的要求，促进我院领导干部廉洁从政，根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》，结合学院实际，现对我院中层以上领导干部廉洁自律作出如下规定：

　　一、严肃政治纪律，坚持党的教育方针和社会主义办学方向，不准以任何方式散布违背党的路线、方针、政策的错误思想和观点。

　　二、坚持廉洁奉公，不准接受学生、学生亲属以及其他与行使职权有关系的单位和个人赠送的现金、有价证券和贵重物品。

　　三、严格遵守组织人事纪律，不得在干部任免、职务晋升，教工职称评定，学历学位授予等方面以权谋私。

　　四、严格遵守招生、录取等工作纪律，不准违反规定妨碍或影响招生、录取等工作的正常进行。

　　五、严格遵守公共财物管理规定和财经法规，不准有下列行为：

　　(一) 占有学院公共财物;

　　(二) 以单位或个人名义私设"小金库";

　　(三) 不按规定的教育收费项目和收费标准，或违反规定巧立名目乱收费的。

　　六、在学院公务管理活动中不准有下列行为：

　　(一)利用学院资源个人从事营利活动;

　　(二)个人插手学院物资、配套设备采购活动;

　　(三)利用职务影响从事有偿中介活动。

　　七、艰苦奋斗，勤俭节约，不准参加可能影响公务的宴请、娱乐和健身活动。

　　八、对配偶、子女严格教育、严格要求、严格管理，禁止利用职权和职务影响为配偶、子女谋取利益，不准有下列行为：

　　(一)在其分管范围内为配偶、子女承揽物资设备供应，从事以学生为服务对象的经商办企业活动并提供便利和优惠条件;

　　(二)为配偶、子女在干部任免、职级晋升、职称评定、学历学位授予、评优评先、招生录取等方面提供便利和优惠条件;

　　(三)为配偶、子女出国学习、考察谋求便利条件;

　　(四)用公款支付配偶、子女学习、培训等费用。

　　学院各级领导干部要严格执行本规定。对严重违反规定的，视情节给予组织处理或纪律处分。

　　九、本规定自发布之日起施行。