高速公路公司董事会秘书职务说明书
职务名称：董事会秘书
所属部门
定员人数
直接上级：董事长、总经理
直接下级：董事会办公室
（一）文化程度：本科以上文化程度，或有三年以上相关工作经验。
（二）岗位专业知识：掌握经济管理学、公文处理办法，信息论，熟悉本单位管理 主要制度和业务管理知识，熟悉公司法、证券法等相关法律知识，具有较好 的微机操作能力、文字组织能力。
（三）能力要求：有较强的事业心和责任感，有良好的职业道德和敬业精神，能正 确理解上级和领导的工作指示、决定，结合实际提出实施方案；能组织分管 部门有条不紊的开展工作，并与其他外部建立良好工作关系；不断提高工作 效率；口头表达简练明确，书面表达语句通顺，层次清楚，能起草修改制定 本职工作计划、总结等文件材料；能在本职岗位中，不断总结经验，实施管 理等，推动本职工作不断进步。
（四）身体要求：身体健康，无传染疾病，能够胜任本职工作。
工作职责：
（一）依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证交所要求董事会、股东大会出具的报告和文件；保持与中国证监会、证券交易 所和其他上市公司联络，及时收集新出台的有关证券交易、证券发行和上市 公司的法律、法规和管理办法等文件，了解其他上市公司的有关信息，协调 有关工作；
（二）筹备和通知召集股东大会、董事会会议，负责会议的记录和会议文件的保管； 准备和起草股东大会、董事会会议报告和有关法律文件，并就有关会议方案 和议题的合法性向董事会提出建议；
（三）依法负责公司信息披露事务，根据《上市公司信息披露实施细则》，负责对外 发布有关董事会公告事宜，保证公司信息披露及时、合法、真实和完整；
（四）协助董事会行使职权，协助公司董事、监事和高级管理人员履行职责，在董 事会议案内容违反法律、法规、公司章程及交易所上市规则时提出异议和建 议，对公司重大决策提供咨询和建议；
（五）管理公司股东名册，掌握公司的股权结构，尤其要掌握公司主要大股东的有 关情况。保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料。 协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待与信访工作；
（六）保持与中介机构的联系，时刻关注沪深两市股票市场行情和公司股票的走势， 及时分析公司股票在二级市场上的成交价格和成交量异常波动的原因，并将 有关事件对公司股票未来的影响及时反馈给公司董事会和高层领导；
（七）保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料。协调处 理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作；
（八）时刻关注中国证监会指定报刊上的各类有关本公司的信息，对有关不实信息 或误导投资者的信息应迅速作出反映，发布澄清公告；
（九）确保分管部门、单位的质量、环境和职业健康安全方针和目标的贯彻落实；
（十）完成公司安排的其他工作。
篇2：公司董事会职责范例
公司董事会职责范本
对谁负责：全体股东大会;
主要职责：
1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;
2. 执行股东大会的决议;
3. 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案;
4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6. 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
7. 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
8. 拟订公司合并、分立、解散的方案;
9. 决定公司内部管理机构的设置、调整;
10.聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
11.制订公司章程修改方案;
12.提出公司的破产申请;
13.制定公司的基本管理制度;
14.负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究;
篇3：公司董事会职责与议事规则
董事会职责与议事规则
根据《公司法》规定和公司章程,机场公司董事会是公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究,现将董事会职责及议事规则明确如下:
一、董事会职责
1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、决定公司的生产经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的工作报告并作出决议;
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。
董事长是公司法定代表人,行使以下职权:
1、召集主持股东会、www.pmceo.com董事会会议;
2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件,签署由董事会聘任人员的聘任书;
3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况,听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报;
4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时,可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益;
5.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动;
6.法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。
二、议事规则
董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集,应于会议召开十日前,将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。
经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议,应召开临时董事会。
董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。
董事会表决实行一人一票制,董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中,对公司增加或减少注册资本、发行债券,公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算,聘任或解聘总经理,修改公司章程等,须经出席会议的董事三分之二以上同意。
董事会决议反对票与赞成票相等时,由董事长裁决;
董事会讨论有关董事事项时,该董事应回避。
董事因故不能出席董事会会议时,可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席,委托书中应阐明授权范围。
董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。
董事会应对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名,不同意见要作在会议记录上。